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Scandali finanziari, banche e imprese

risparmio tradito fra chiacchiere e sentenze

scandalo finanziario “worldcom” – aula federale del tribunale di manhattan (usa) “colpevole di tutti i capi d’imputazione: false comunicazioni sociali alla sec, truffa, associazione a delinquere”. mentre in italia discutiamo sulla opportunità di appesantire le norme penali sul “falso in bilancio”, sul mandato a termine del governatore – peraltro già…...

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Scandali finanziari, banche e imprese

RIPARTIAMO DAL SUD, tra banche e banchieri

Gà da qualche anno, da più parti, avverto la diffusa lamentela secondo la quale, il nostro tanto amato e bistrattato Mezzogiorno sarebbe privo di una “banca”. Secondo tali assertori, questa è la principale anomalia del mancato sviluppo nonché il vero ostacolo per la crescita economica e sociale di tutte le…...

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Scandali finanziari, banche e imprese

SCANDALI FINANZIARI: pulizia straordinaria & responsabilita oggettiva

Il terremoto giudiziario che sta tentando di localizzare le mele marce, ovvero di demolire il perverso affarismo finanziario e creditizio comincia a farsi sentire. Il clima politico  di ambedue gli schieramenti ed in modo bipartisan si va surriscaldando, nel mentre gli interrogatori dei banchieri arrestati o degli imprenditori dimissionari si…...

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Frode fiscale

la banca & la frode “…vittima o complice…”

La prevenzione del rischio e la ricerca di ogni opportunità di sviluppo, quali facce della stessa medaglia, rappresentano in ogni banca, l’essenza del loro agire, basandosi in primo luogo, sulla fiducia e “conoscenza della clientela”. Se ciò è indispensabile e può considerarsi strategicamente funzionale per entità economiche medio-piccole, diventa decisamente…...

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Scandali finanziari, banche e imprese

SCANDALI FINANZIARI: I furbetti del quartierino

Era ora!! con il recente arresto del rampante banchiere Giampiero FIORANI, la tangentopoli finanziaria, quella vera, è iniziata. Come sempre, è stato un inizio lento, ma le premesse sembrano particolarmente interessanti, non tanto per ciò che si è fatto o si è detto, ma per ciò che si va bisbigliando,…...

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Scandali finanziari, banche e imprese

CORRETTA IDENTIFICAZIONE: L’identita’ della frode nel mondo bancario

“IL RISCHIO E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA CONOSCENZA” (Irving Fisher). Con questa citazione introduco il mio ragionamento per dire che, le uniche armi a disposizione del mondo bancario per scongiurare ogni sorta di rischio sono la “formazione del personale” e la “conoscenza della clientela”. La formazione deve comprendere la divulgazione di…...

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