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Brescia, riciclaggio e banche abusive: sgominata una banda di cinesi Fonte: Il Giorno Il sistema prevedeva di raccogliere denaro contante nelle comunità cinesi in Italia per poi monetizzare fatture false o...

Banca d'Italia: Cartolarizzazione - Società veicolo   1 Manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo - Allegato del Provvedimento del 12 dicembre 2023 Segnalazioni creditizie e finanziarie  - Normativa di riferimento Normativa secondaria...

Riforma della giustizia: Recuperare credibilità!   Il principale traguardo cui dovrebbe ambire la tanto discussa "Riforma della giustizia" paventata dall'attuale Ministro Carlo Nordio, dovrà a mio avviso riguardare un recupero di...

Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all'Uif! Feedback smarrito! Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d'Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati - in primis banche...