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Uif: Antiriciclaggio, autorità, regole e controlli   1 N. 20 - La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-20-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102   Nota Stiamo parlando di un Manuale di ben 308 pagine per...

Come richiedere il certificato carichi pendenti Agenzia Entrate Modulo attraverso il quale il contribuente può richiedere l'Agenzia delle Entrate il certificato dei carichi pendenti, ovvero il certificato da cui emergono i debiti relativi a imposte...

Intelligenza artificiale: trend passeggero o investimento a lungo termine? Redazione Money.it 28 Febbraio 2023 - 12:05 L’Intelligenza Artificiale è una tendenza passeggera o duratura per gli investimenti? In questo articolo approfondiamo le...

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Il cliente si rifiuta di firmare!   Adducendo come motivazione il fatto di essere cliente da alcune generazioni, chiamato per la sottoscrizione del Questionario antiriciclaggio, lo stesso, si rifiutava...

L’antiriciclaggio, quale cultura della legalità & Governance del rischio!   Quando mi guardo intorno e faccio mente locale sulla quotidianità, dove il malaffare imperversa, la corruzione nella pubblica amministrazione sembra inarrestabile,...

AML: nuove indicazioni sui paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato Fonte: dirittobancario.it I Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il FATF – GAFI per risolvere le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto...