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COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!

COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!

COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio! Gentile dr. Falcone, quando un soggetto apre un libretto presso una coop, quali sono gli eventuali obblighi antiriciclaggio che la cooperativa deve osservare visto che sembrerebbe non rientrare tra i destinatari del D.Lgs. n. 231/2007? Sono solo quelli riferiti alla disciplina del contante? La ringrazio anticipatamente Da un abbonato al sito web www.giovannifalconne.it R I S P O S T A I soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio di cui…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”