mercoledì, Maggio 15, 2024
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Delitto di riciclaggio: La Cassazione conferma!

Delitto di riciclaggio: La Cassazione conferma!

 

Al netto della consapevolezza circa l’origine illecita della provvista, posta a base per la condanna del ricorrente per il delitto di riciclaggio – ex 648bis del Codice penale – bisogna sempre allargare lo sguardo per aiutare il soggetto obbligato a migliorare la “collaborazione attiva”.

Quello che dovrebbe far riflettere in questi casi, è il ruolo potenziale o effettivamente svolto dall’intermediario in termini di “collaborazione attiva”, a fronte delle giustificazioni addotte dal cliente in occasione del versamento dei due assegni da 30 e 20mila euro.
A seguire, anche il successivo trasferimento della somma in territorio elvetico, presenta margini di opacità!

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