Risultato di ricerca per: ADEGUATA VERIFICA
ANTIRICICLAGGIO: Omessa compilazione “Questionario antiriciclaggio”
Qual è la violazione commessa da chi omette la
identificazione del cliente ovvero la indicazione del Titolare effettivo?
Grazie
Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it
R I S P O S T...
ANTIRICICLAGGIO: A misura di “professionista”
Consiglio dei ministri.
Primo sì <<salvo intese>> del Governo al decreto legislativo che
recepisce le norme UE – Un Registro per
i Trust
In vista del
decreto legislativo entro giugno prossimo, volto a recepire...
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: Pratica operativa!
In caso di persone politicamente esposte, l'autorizzazione del Direttore
Generale o di un suo delegato è richiesta, oltre che in sede di apertura di un
rapporto, anche per l'effettuazione di un'operazione...
NEWS LETTER dal 06 al 12 febbraio2017
A N T I R I C I C L A G G IO
ANTIRICICLAGGIO:
Riflessione ad alta voce!
CONFISCA &
RICICLAGGIO: Via libera dopo la condanna
ANTIRICICLAGGIO &
CRONACA GIUDIZIARIA: Bank of China nel...
CONNESSIONI ANTIRICICLAGGIO: Il fisco può controllare nel mio conto corrente bancario?
Bonifici, prelievi e versamenti non giustificati: l’Agenzia delle Entrate può fare accertamenti anche nei confronti dei contribuenti disoccupati o con un lavoro dipendente.
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Chi ha detto che gli evasori sono...
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO 2017: Questionario di sintesi!
QUESTIONARIO
FORMAZIONE
ANTIRICICLAGGIO
Banca
…………………
Ciò che segue rappresenta una
sintesi degli argomenti trattati durante l’evento formativo a beneficio del
personale della Banca.
All’abituale risposta esatta, da scegliere
fra le tre indicate, in qualche caso viene riportata una...
