Posto che "i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute,...

Depenalizzazione Riforme: l'elenco dei reati trasformati in illeciti amministrativi   Dal 6 febbraio in vigore le nuove norme. Per una vasta serie di illeciti, d'ora in poi, previste solo sanzioni amministrative...

COMUNICAZIONE Il nuovo sito web, pensato per migliorare la visibilita' dei contenuti gia' esistenti, dall'Adeguata verifica alle Segnalazioni di operazioni sospette e' http://www.falconeantiriciclaggio.com/ ========================== A N T I R I C I C L A G...

Anche la normativa antiriciclaggio è stata interessata alle novità della depenalizzazione sotto il profilo sanzionatorio a decorrere dal 6 febbraio 2016. Adesso, l’omessa identificazione della clientela e l’omessa registrazione delle informazioni acquisite per...

Brevi note sul Rapporto 2016 del GAFI sulla conformità alle Raccomandazioni delle misure italiane di contrasto del riciclaggio Fonte: dirittobancario.it Allegati: Brevi note sul Rapporto 2016 del GAFI sulla conformità alle...

COMUNICAZIONE     Il nuovo sito web, pensato per migliorare la visibilita' dei contenuti gia' esistenti, dall'Adeguata verifica alle Segnalazioni di operazioni sospette e'     http://www.falconeantiriciclaggio.com/   ========================== https://www.youtube.com/watch?v=WixTB3IT7fc A N T I R I C I C L A...