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FATCA: Occhio alle ricadute ed effetti sugli intermediari finanziari

Fonte: dirittobancario.it Crivellaro J. e Murray E., FATCA: ricadute per intermediari finanziari, 2016   CONTENUTI CORRELATI Lo scambio automatico di informazioni: profili applicativi della normativa FATCA Introduzione La normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)...

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI: Dal 2016 informazioni senza segreti

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NEWS LETTER dal 18 al 24 gennaio 2016

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BANCA D’ITALIA: Simulazione di una ispezione antiriciclaggio presso una “FIDUCIARIA”

Premessa Il carattere ed i contenuti di quanto indicato in una mia precedente relazione sull’argomento, hanno interessato, in termini generali, un’attivita’ ispettiva della Banca d’Italia presso un Intermediario finanziario, ovvero, piu’ specificatamente, una banca. Il riferimento,...

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ANTIRICICLAGGIO: Dal CNDCEC il Manuale delle procedure operative per gli studi professionali

ALLEGATI CNDCEC - Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali   Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il Manuale delle procedure operative antiriciclaggio...

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