Risultato di ricerca per: verifica di cantiere
Adeguata Verifica Rafforzata: Un mare aperto!
Adeguata Verifica Rafforzata: Un mare aperto!
Nelle ADV rafforzate é prassi consolidata mettere a confronto il fatturato impresa vs movimentazione c/c. Se "l'uguaglianza matematica" risulta verificata tutti tiriamo un sospiro...
Adeguata verifica: Privato consumatore e attività economica!
Adeguata verifica: Privato consumatore e attività economica!
Buonasera dr. Falcone,
Qual è la documentazione che il soggetto obbligato deve acquisire per una corretta adeguata verifica da eseguire nei confronti di un...
NOTA INFORMATIVA & TERZO IN BUONA FEDE: Notizie di interesse ai fini dell’Adeguata verifica
NOTA INFORMATIVA & TERZO IN BUONA FEDE: Notizie di interesse ai fini dell'Adeguata verifica
La corretta e compiuta compilazione della "Nota" che segue presuppone l'esecuzione di una serie di riscontri...
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Dr Falcone,
ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore dei servizi, quali sono, in...
Adeguata verifica: Errore di valutazione, che fare?
Adeguata verifica: Errore di valutazione, che fare?
Egregio dr. Falcone,
se, con il senno del poi, davanti all'intervento della magistratura, scopriamo di aver valutato il cliente e le operazioni poste in...
Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità!
Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità!
In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
R i s...
