SERVIZIO INFORMAZIONI SISTEMA CREDITIZIOCircolare n. 140 dell’ 11 febbraio 1991ISTRUZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLACLIENTELA PER SETTORI E GRUPPI DI ATTIVITA’ ECONOMICA1° aggiornamento del 07.08.1998 – ristampa integrale2° aggiornamento del...

"Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette"   IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA   VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n....

     "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della...

Un Paese alla gogna Che strano Paese, il nostro! Nessuno si scandalizza se dei pluergastolani, maestri del terrorismo nostrano mai del tutto rinsaviti che, dopo aver passato una ventina d’anni...

L’ampio plebiscito di consensi manifestato dall’esito nelle recenti elezioni politiche dell’aprile u.s., ha affidato l’onere di governo del Paese all’Onorevole Silvio Berlusconi. Si è trattato di una manifestazione di...

Alcuni dei principali accorgimenti contenuti nella manovra finanziaria per l’anno 2005 ed approvata recentemente, riguardano il tentativo di contrastare con maggiore efficacia la frode all’iva comunitaria, realizzata, come è...