Risultato di ricerca per: approccio basato sul rischio
COMPLIANCE FISCALE INTERNAZIONALE (FATCA): Accordo Italia – USA
Compliance fiscale internazionale: l'accordo Italia - Stati Uniti d'America
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ENTE LOCALE: Modifica, fusione e istituzione di Comuni
Modifiche territoriali fusione ed istituzione di Comuni
Modifiche territoriali fusione ed istituzione di Comuni. ll Comune tra vecchia e nuova governance in Italia e in Europa
SOMMARIO:
1. Premessa. 2. La...
NE BIS IN IDEM: Pronuncia della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)
C O R T E D IC A S S A Z I O N E
UFFICIO DEL RUOLO E
DEL MASSIMARIO
Settore
penale
Considerazioni sul
principio del ne bis in idem nella
recente giurisprudenza europea:...
ANTIRICICLAGGIO: Giornata di Formazione, tra quesiti e problemi da risolvere
Nella giornata di sabato 8 novembre, ho tenuto una
giornata di formazione a beneficio di una Banca del centro Italia alla presenza
di una quarantina di partecipanti.
E’ stata una giornata interessante,...
IVASS: L’antiriciclaggio nelle “Assicurazioni”
Obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione: il nuovo Regolamento IVASS
Dal 1° gennaio 2015 entra in vigore il nuovo Regolamento pubblicato dall’IVASS, il n. 5 del 21...
VERIFICA SEMPLIFICATA (ex art.25): Eccezioni possibili
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul
sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate
che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto...
