Con il recente provvedimento del 3 aprile 2013 della Banca d’Italia, entrato in vigore con l’inizio del nuovo anno, riguardante criteri più stringenti sull’Adeguata verifica della clientela, ho percepito...

Il GAFI, Gruppo di azione finanziaria internazionale, definisce e valuta il recepimento degli standard mondiali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In data 16 aprile 2012, a conclusione del processo...

         <!-- </ Da alcuni mesi Poste Italiane - sportello di Longuelo in provincia di...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MAURA SABBIONE ha pronunciato la seguente SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta...

1fiba CISLFederazione Italiana Bancari AssicurativiCastelnuovo del Garda (VR)31 gennaio 2012CONVEGNO“Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo delleimprese e degli operatori del settore finanziario”Giovanni CastaldiDirettore dell’Unità di informazione...

ANTIRICICLAGGIO & FALSO IN BILANCIO: Comportamento della banca   Premessa    Prendo spunto dalla recente sentenza n.635/2011 del Tribunale di Prato, in composizione collegiale, con la quale, è stato respinto il reclamo proposto...