INTERMEDIARIO ASSICURATIVO: Estratti conto assicurativi soggetti all’imposta   Un intermediario assicurativo (iscritto al Rui, Registro unico degli intermediari assicurativi) emette, nei confronti di un altro intermediario assicurativo, degli estratti conto mensili,...

Uif: Invito ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio!   Finora eravamo abituati a leggere il bollettino della sanzioni che, con periodicità ravvicinata, l'Organismo di controllo e vigilanza della Banca d'Italia diramava,...

Bankit: Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza 1. Banca di Credito Peloritano S.p.A. Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza - Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2022-01/Banca_Credito_Peloritano.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Elenco procedure...

Antiriciclaggio: Chi sono i soggetti da identificare?   In un rapporto con una persona giuridica (ad esempio SRL) o società di persone (ad esempio snc), entrambe con più cariche societarie (ad...

L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati!   Uno dei principali limiti contenuti nell’attuale normativa di cui al Dlgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni,...

Banca & cliente: Surroga sempre ammessa se non cambiano i soggetti   Nel 2017 ho sostituito un mutuo prima casa con uno nuovo in un altro istituto di credito ottenendo ulteriore...