Banca d'Italia: Centrale rischi e Anagrafe soggetti   1 Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei Soggetti https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/modalita-di-scambio.pdf 2 Allegato 4: Esempi file xml survey CR Centrale dei...

L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati!   Uno dei principali limiti contenuti nell’attuale normativa di cui al Dlgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni,...

 Trasferimento denaro contante: L'eventuale irregolarità, al superamento di soglie predefinite, costituisce un illecito a prescindere dal profilo soggettivo del cliente!   Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del...

Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale   Come fare per richiedere l'attribuzione del CF in caso di rapporti accesi con soggetti non residenti che ne sono...