martedì, Maggio 14, 2024
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Risultato di ricerca per: banche & professionisti

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 16 aprile 2010

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. (10A05120) (GU n. 101...

CONVEGNO”LOTTA AL DENARO SPORCO”

  Riflessioni sulle norme antiriciclaggio alla luce delle esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie     G     iovanni Castaldi La d     isciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: pr     incipali novità e problematiche Rimini, 29 gennaio 2010 1 1. Le finalità...

CONFISCA ALLA MAFIA: E’ meglio vendere?

CASA DELLA LEGALITA – Onlus www.casadellalegalita.org - dicembre 2009 - BENI CONFISCATI DICIAMOCI LA VERITA' di Elio Veltri e Christian Abbondanza La mafia non è fattore di “ordine pubblico”. La mafia fa’ affari, si è...

NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO

  Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151                "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva...

TUTTO SCUDO 2009: Articoli, quesiti e altro ancora

  SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta ===============================================   Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s., sono stati forniti...

L’UNITA’ D’INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF): La centralizzazione delle informazioni per il contrasto a riciclaggio

1. I principi Le regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio hanno rilevanza internazionale per i riflessi che possono comportare sulla concorrenza tra diversi ordinamenti sotto i...

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