FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS Importo-Export di Cinquefrondi (RC), operante nel settore del commercio
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Compravendita diamanti per il tramite di alcune banche In attesa della sentenza del tribunale di Milano sul rinvio a giudizio di numero 105 funzionari e/o dirigenti delle banche e alcune delle società private coinvolte, riporto un articolo che, sia pure abbastanza
Elenco PEP & Sos: Come difendersi! La mia era una domanda su come essere cancellato dalle liste PEP, persona politicamente esposta. E altresì come essere cancellato da una segnalazione fattami dalle PPTT per antiriciclaggio ! Di cui sinceramente non capisco il motivo.
Controllo di legalità & Impresa: inquinamento ambientale! Nel corso di un mio passato professionale, non molto recente in verità, uno dei problemi più annosi da risolvere ha riguardato quando, in occasione della chiusura delle verifiche fiscali all’epoca in cui militavo nella
Paesi ad alto rischio: Cautele & suggerimenti! “”Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro definiti dall’Unione Europea. Lista dei Paesi a Rischio riciclaggio di denaro nel mondo. Paesi che richiedono adeguata verifica rafforzata della clientela ed obbligo di astensione e adempimenti antiriciclaggio”” ==========
Signori professionisti, vi scrivo! – Legali & contabili – Dopo aver letto le Linee guida diramate dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili, ho voluto fare qualche esempio pratico di concreta applicazione nella quotidiana realtà operativa dei professionisti contabili che,
Antiriciclaggio: Rischi & Responsabilità! Il Ministero delle finanze, nel fornire una risposta in ordine ad una richiesta di chiarimento in materia di “Adeguata verifica semplificata”ha detto fra l’altro: “le misure o i comportamenti non sono predeterminabili a priori né univocamente valevoli per
Evasione fiscale & riciclaggio: Un minimo di chiarezza! In genere, ma soprattutto in tempi di Covid-19, tutti parlano di evasione fiscale, del mancato scontrino del panettiere o della mancata ricevuta fiscale dell’idraulico come la causa di tutti i mali. Sono i
L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati! Uno dei principali limiti contenuti nell’attuale normativa di cui al Dlgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni, è riconducibile, quando parliamo di evasione fiscale, all’assenza di alcun riferimento
Sos & Riservatezza: violazioni di legittimità! Con decreto in data 10/12/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza disponeva nei confronti di Mazzei Andrea il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della complessiva somma di euro 252.366,92,
