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False fatturazioni
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FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti   Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS Importo-Export di Cinquefrondi (RC), operante nel settore del commercio

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Compravendita diamanti per il tramite di alcune banche   In attesa della sentenza del tribunale di Milano sul rinvio a giudizio di numero 105 funzionari e/o dirigenti delle banche e alcune delle società private coinvolte, riporto un articolo che, sia pure abbastanza

Elenco PEP & Sos: Come difendersi!

Elenco PEP & Sos: Come difendersi! La mia era una domanda su come essere cancellato dalle liste PEP, persona politicamente esposta. E altresì come essere cancellato da una segnalazione fattami dalle PPTT per antiriciclaggio ! Di cui sinceramente non capisco il motivo.

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Controllo di legalità & Impresa: inquinamento ambientale!   Nel corso di un mio passato professionale, non molto recente in verità, uno dei problemi più annosi da risolvere ha riguardato quando, in occasione della chiusura delle verifiche fiscali all’epoca in cui militavo nella

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Paesi ad alto rischio: Cautele & suggerimenti! “”Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro definiti dall’Unione Europea. Lista dei Paesi a Rischio riciclaggio di denaro nel mondo. Paesi che richiedono adeguata verifica rafforzata della clientela ed obbligo di astensione e adempimenti antiriciclaggio”” ==========

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  Antiriciclaggio: Rischi & Responsabilità!   Il Ministero delle finanze, nel fornire una risposta in ordine ad una richiesta di chiarimento in materia di “Adeguata verifica semplificata”ha detto fra l’altro: “le misure o i comportamenti non sono predeterminabili a priori né univocamente valevoli per

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Evasione fiscale & riciclaggio: Un minimo di chiarezza!   In genere, ma soprattutto in tempi di Covid-19, tutti parlano di evasione fiscale, del mancato scontrino del panettiere o della mancata ricevuta fiscale dell’idraulico come la causa di tutti i mali. Sono i

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Sos & Riservatezza: violazioni di legittimità!   Con decreto in data 10/12/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza disponeva nei confronti di Mazzei Andrea il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della complessiva somma di euro 252.366,92,

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