FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI - Alert antiriciclaggio per banche e professionisti   Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese...

Antiriciclaggio dei professionisti (legali e contabili): Banca dati e IA   Nel mentre ci si lamenta che le Segnalazioni di operazioni sospette sono addirittura troppe, spesso senza causali e senza alcuna...

Elenco PEP & Sos: Come difendersi! La mia era una domanda su come essere cancellato dalle liste PEP, persona politicamente esposta. E altresì come essere cancellato da una segnalazione fattami dalle...

L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati!   Uno dei principali limiti contenuti nell’attuale normativa di cui al Dlgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni,...

Antiriciclaggio: Tra “visto di conformità” & “verifica di cantiere”!   Il recente decreto antifrode n.157/2021 ha richiamato i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio ad aumentare l’attenzione per i “visti di conformità”. Proprio...

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit   BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma...