BANCHE & CLIENTI: Professionisti, per il “Pos” non serve un nuovo conto Sono un libero professionista nel regime forfettario, titolare di un conto corrente privato sul quale transitano i soldi risultanti dall’attività
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FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese
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Antiriciclaggio: Rischi & Responsabilità! Il Ministero delle finanze, nel fornire una risposta in ordine ad una richiesta di chiarimento in materia di “Adeguata verifica semplificata”ha detto fra l’altro: “le misure
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Elenco PEP & Sos: Come difendersi! La mia era una domanda su come essere cancellato dalle liste PEP, persona politicamente esposta. E altresì come essere cancellato da una segnalazione fattami dalle PPTT
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Evasione fiscale & riciclaggio: Un minimo di chiarezza! In genere, ma soprattutto in tempi di Covid-19, tutti parlano di evasione fiscale, del mancato scontrino del panettiere o della mancata ricevuta fiscale
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L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati! Uno dei principali limiti contenuti nell’attuale normativa di cui al Dlgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni, è
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Sos & Riservatezza: violazioni di legittimità! Con decreto in data 10/12/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza disponeva nei confronti di Mazzei Andrea il sequestro preventivo finalizzato
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Indagini giudiziarie & terrore Sos: nuovo iter segnaletico! Da un po’ di tempo, ho notato un atteggiamento molto prudente da parte dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, in primis banche
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Sos & Politica: l’antiriciclaggio del terzo millennio! L’altro giorno, con particolare disagio e rammarico, ho espresso pubbliche riserve sulla facilità con cui certe informazioni, diventano di dominio pubblico. Parlo della “Riservatezza”
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Onlus & obblighi antiriciclaggio: Rischi palesi! Uno dei rilievi che hanno caratterizzato la multa da 30 milioni di euro nei confronti della Banca olandese IngDirect, in conseguenza della recente inchiesta della
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