Antiriciclaggio: studio del Notariato sul Titolare Effettivo Fonte: Fiscoetasse.com   Con lo Studio n 1/2023 la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto un documento intitolato "La ricerca del titolare...

TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l'organizzazione e/o gestione?   In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in genere, immaginiamo in questo caso una parrocchia, come si...

Società fallita: esiste un Titolare effettivo? Buongiorno. Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento e sottoposte a curatela fallimentare? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R...

Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?   Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una banca presso cui sono dipendente, mi è stato posto un quesito...

       Come si può individuare il "Titolare effettivo" in una Società cooperativa? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it   R I S P O S T A        Per l'individuazione del Titolare Effettivo, ci si...

Duemila rapporti privi del Titolare effettivo: l’antiriciclaggio, un optional!   Non sono riuscito a trovare e non ho letto la sentenza di Cassazione che avrebbe confermato la pronuncia di condanna della...