Titolare effettivo: Società partecipate da pubblica amministrazione Egr. Dott. Falcone, Le sottopongo un quesito relativo all’individuazione del Titolare effettivo in una società (Cliente srl) a partecipazione Pubblica. La struttura societaria è...

Titolare effettivo: Ultima soluzione! Buongiorno dr. Falcone. La società ALFA srl ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che...

Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio Fonte: dirittobancario.it   Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.Nel marzo 2022, il FATF-GAFI ha previsto standard globali più severi...

Titolare effettivo: criteri di identificazione e normativa rilevante Nuovo Studio Consiglio Nazionale del Notariato Fonte: dirittobancario.it Pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato lo Studio 1_2023 B, curato da Gea Arcella, Sara Carioni, Michele Nastri e Laura...

Antiriciclaggio: Titolare effettivo e patto di sindacato!   Per la individuazione del titolare effettivo, ci può essere un nesso cpn il c.d. "patto di sindacato"? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R...

Antiriciclaggio: studio del Notariato sul Titolare Effettivo Fonte: Fiscoetasse.com   Con lo Studio n 1/2023 la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto un documento intitolato "La ricerca del titolare...