Cassazione Penale, sentenza depositata il 14 dicembre 2015 Il sequestro preventivo delle somme "scudate” non è inibito quando si procede per condotte di riciclaggio. Infatti lo scudo fiscale garantisce...

Antiriciclaggio: termine di prescrizione delle sanzioni Il caso - Qual è il termine di prescrizione previsto per le sanzioni antiriciclaggio?L’analisi Prima di entrare nel merito della questione, giova di essere brevemente richiamato...

"LA CONOSCENZA E' INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO" https://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html A N T I R I C I C L A G G I O EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO (o auto riciclaggio): Il principale alert...

Antiriciclaggio: segnalazioni anche dalla PA Anche la Pubblica Amministrazione rientra tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, e, con il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 sono stati determinati specifici indicatori...

Giurisprudenza CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 dicembre 2015, n. 24904 Lavoro Lavoro - Contratto a tempo indeterminato part-time - Mansioni di netturbino - Appalto - Licenziamento - Mancato rinnovo...

Quando un’azienda, sia pure appartenente al mondo delle banche diviene insolvente, cioè incapace di adempiere alle proprie obbligazioni verso l’esterno – dipendenti e titolari di obbligazioni emesse dalla stessa...