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DELITTO DI PERUGIA Indizi di reato
Traggo spunto dalla recente e triste vicenda di cronaca giudiziaria riguardante il brutale omicidio della giovane studentessa inglese, i cui autori allo stato ancora ignoti, avvenuto a Perugia la...
IL RICICLAGGIO “OCCASIONALE”
Gli ultimi provvedimenti normativi intervenuti nel recente periodo nella complessa disciplina nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, hanno chiarito – almeno nelle intenzioni – con...
IL RICICLAGGIO DIRETTO (o autoriciclaggio)
A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro...
IDENTITA’ RUBATE: La morte civile di una persona
Nel corso di un interessante forum internazionale sulla frode, organizzato in Roma dall'Experian italia (1) , ho avuto modo di ascoltare le migliori esperienze professionali ed investigative che oggi,...
decreto 3 febbraio 2006, n.141
regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia diobblighi...
ESTORSIONE “INNOCENTE”: Figli e figliastri
Il recente provvedimento di clemenza licenziato nelle aule parlamentari ha interessato, fra gli altri, anche persone già condannate per gravi reati contro la Pubblica amministrazione (1).
A voler circoscrivere le...
