Nel focus del Def dedicato alla lotta all’evasione, il governo rilancia la lotta al nero e ipotizza il ricorso alle lettere di compliance per chi non accetta moneta elettronica 16...

Fonte: agimeg.it 1 Marzo 2023 11:29 A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, è stato pubblicato un volume che presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il...

La sinergia necessaria: aiutiamo l’economia italiana di Redazione Wall Street Italia 9 Marzo 2023 16:00 di Giovanni Falcone, esperto di consulenza e formazione antiriciclaggio e titolare di Falcone Consulting “L’economia sarà il nostro destino”....

L’antiriciclaggio, quale cultura della legalità & Governance del rischio!   Quando mi guardo intorno e faccio mente locale sulla quotidianità, dove il malaffare imperversa, la corruzione nella pubblica amministrazione sembra inarrestabile,...

Divieto di appartarsi, carcere per i clienti delle prostitute e per le coppiette: la proposta di legge Fonte: Money.it Fratelli d’Italia presenta una nuova proposta di legge che vieta la possibilità...

Antiriciclaggio: I contenuti del sito! 2 Gennaio 2022 Antiriciclaggio: I contenuti del sito!   Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca… Newsletter settimanale dal 26...