Antiriciclaggio: I contenuti del sito!

2 Gennaio 2022

Antiriciclaggio: I contenuti del sito!   Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca…

Newsletter settimanale dal 26 dicembre al 1° gennaio 2023

Antiriciclaggio

OFFERTA: Sito in prova (gratis)

8 Maggio 2022

OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…

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L’antiriciclaggio in Germania: Segnalazioni dormienti!

1 Gennaio 2023

L’antiriciclaggio in Germania: Segnalazioni dormienti!   Negli anni 2018/2020, le banche avrebbero segnalato transazioni di dubbia legalità che gli organi di vigilanza centrali avrebbero occultato o, nella migliore delle ipotesi, lasciate a dormire. Insomma, la Fiu – l’omologa della nostra Unità d’informazione finanziaria –

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Limite contanti 2023, tutto quello che c’è da sapere su pagamenti e prelievi

1 Gennaio 2023

Limite contanti 2023, tutto quello che c’è da sapere su pagamenti e prelievi Fonte: Money.it Cambia di nuovo l’importo del limite ai contanti per il 2023: ecco come si dovrà procedere per effettuare pagamenti, prelievi e versamenti sul conto. Da oggi entra definitivamente in

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Delitto di riciclaggio: La Cassazione conferma!

31 Dicembre 2022

Delitto di riciclaggio: La Cassazione conferma!   Al netto della consapevolezza circa l’origine illecita della provvista, posta a base per la condanna del ricorrente per il delitto di riciclaggio – ex 648bis del Codice penale – bisogna sempre allargare lo sguardo per aiutare il

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Evasione fiscale: cos’è e cosa si rischia per questo reato

31 Dicembre 2022 

Evasione fiscale: cos’è e cosa si rischia per questo reato Redazione: Money.it 31 Dicembre 2022 – 16:16 Cos’è l’evasione fiscale e cosa rischia chi commette questo reato? Ecco una guida completa. L’evasione fiscale è un reato punibile anche con la reclusione. Commette il reato

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SUCCEDE IN ITALIA: Cinque mesi per liquidare la polizza vita di Cattolica

30 Dicembre 2022

SUCCEDE IN ITALIA: Cinque mesi per liquidare la polizza vita di Cattolica   Sono da anni lettore di “Plus24” e vi scrivo per segnalare, e tentare di sbloccare, una situazione critica. Una polizza vita stipulata da mia moglie M.A.V. con Popolare Vita (Banco Popolare)

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Tuf: Nuove regole sulle cartolarizzazioni

30 Dicembre 2022

Tuf: Nuove regole sulle cartolarizzazioni   1 Modalità di implementazione dell’articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF) Sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d’Italia è disponibile la Survey VIG33-Notifiche Cartolarizzazioni con lo schema di notifica e le relative istruzioni per l’assolvimento degli obblighi di notifica di cui

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Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!

30 Dicembre 2022

Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!   Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai lavori – banche & professionisti,  suggerisco di visitare in forma completamente gratuita, i contenuti degli articoli che seguono. Tali articoli, citati a mero titolo

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CARTE DI PAGAMENTO: Allarme UIF

30 Dicembre 2022

comportamenti anomali –  L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) della Banca d’Italia ha emanato la Comunicazione 18 febbraio 2014 recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b)

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Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia

30 Dicembre 2022 

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia   Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della materia in

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Autoriciclaggio da evasione fiscale: Alert per la banca o il professionista

29 Dicembre 2022

Autoriciclaggio da evasione fiscale: Alert per la banca o il professionista   Per parlare di “autoriciclaggio o riciclaggio diretto”, significa che per la sussistenza del reato di cui all’art.648ter1 non serve il soggetto terzo o il prestanome, laddove l’autore del reato presupposto –

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ANTIRICICLAGGIO: Una storia napoletana

28 Dicembre 2022 

ANTIRICICLAGGIO: Una storia napoletana   Qualche anno addietro, nell’ambito di un programma pianificato dal Ministero degli Interni ed avente ad oggetto “Beni confiscati alla Criminalità organizzata”, fui incaricato di svolgere alcuni interventi formativi a favore di appartenenti alle Forze dell’Ordine, allocati nel Mezzogiorno d’Italia.

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Uif: Cambio al vertice!

28 Dicembre 2022 

Uif: Cambio al vertice! 1 Enzo Serata nuovo Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/serata/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

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MERITO CREDITIZIO & RICICLAGGIO: Non bastano i controlli di routine per finanziare le imprese

28 Dicembre 2022  Antiriciclaggio

MERITO CREDITIZIO & RICICLAGGIO: Non bastano i controlli di routine per finanziare le imprese Le banche, quando finanziano le imprese, non possono limitarsi a fare i controlli di routine su bilanci e conti correnti. Gli istituti di credito perdono infatti gli immobili sui quali

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Tetto al contante a 5mila euro, come cambiano le sanzioni con il nuovo limite

27 Dicembre 2022  

Tetto al contante a 5mila euro, come cambiano le sanzioni con il nuovo limite Fonte: Money.it La legge di Bilancio 2023 eleva la soglia entro cui si possono pagare o fare transazioni in contanti. Dal 1° gennaio il limite diventa di 5mila euro. Cosa

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ANTIRICICLAGGIO: Simulata ispezione società di factor

27 Dicembre 2022  

ANTIRICICLAGGIO: Simulata ispezione società di factor   Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle quanto segue: La società ALFA S.p.A., da anagrafe tributaria, esercita l’attività: “ALTRE ATTIVITA’ CREDITIZIE” di cui al codice 649209. La stessa, da visura camerale, esercita l’attività di: “CONCESSIONE FINANZIAMENTI E

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LE UIF DEI PAESI UE POTRANNO ACCEDERE AI DATI DELL’ANAGRAFE DI CIASCUNO DEI 27 STATI MEMBRI

27 Dicembre 2022  

Conti correnti bancari e cassette di sicurezza senza più segreti Fonte: Italia Oggi 27 Dicembre 2022 LE UIF DEI PAESI UE POTRANNO ACCEDERE AI DATI DELL’ANAGRAFE DI CIASCUNO DEI 27 STATI MEMBRI di Matteo Rizzi Dati dei conti correnti bancari e cassette di sicurezza

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ANTIRICICLAGGIO: Allarme rosso per le banconote di grosso taglio

27 Dicembre 2022  

ANTIRICICLAGGIO: Allarme rosso per le banconote di grosso taglio   Ad una filiale della Banca d’Italia ho chiesto il cambio di banconote da 50 a 100 euro per complessivi 1.500 euro. Dopo avermi chiesto di esibire il documento d’identità e compilare uno stampato, mi

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RISCHIO CONSAPEVOLE: Che rischio se faccio da socio prestanome?

27 Dicembre 2022  

RISCHIO CONSAPEVOLE: Che rischio se faccio da socio prestanome? Il mio datore di lavoro mi ha proposto di diventare socio di una nuova società, visto che dovrà chiudere la vecchia per debiti: che rischio se accetto per non perdere il lavoro? R I S

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Come funziona il trasferimento di denaro tra genitori e figli?

26 Dicembre 2022  

Come funziona il trasferimento di denaro tra genitori e figli?   Fonte: Money.it Le donazioni e i trasferimenti di denaro tra parenti funzionano in modo diverso rispetto a quelle tra estranei, e possono non essere soggette a imposte. Tra parenti, in particolare tra genitori

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NUOVA ADEGUATA VERIFICA AML: Proposta del nuovo Regolamento UE antiriciclaggio

26 Dicembre 2022  

NUOVA ADEGUATA VERIFICA AML: Proposta del nuovo Regolamento UE antiriciclaggio 29 September 2021 di Emanuela MONTANARI Il nuovo Regolamento europeo in materia antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo AML/CFT Proposal COM(2021) 420 final del 20.7.2021: adeguata verifica, trasparenza della titolarità effettiva e

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Antiriciclaggio: Nell’art. 49, é la somma che fa il totale!

26 Dicembre 2022  

Antiriciclaggio: Nell’art. 49, é la somma che fa il totale!   Qual è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni? R I S P O S T  A   L’avverbio

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ANTIRICICLAGGIO: Attività di copertura

26 Dicembre 2022  

ANTIRICICLAGGIO: Attività di copertura   Un cliente, imprenditore nel settore del commercio ingrosso mobili di arredamento, da un po’ di tempo é solito effettuare versamenti di denaro contante di significativo ammontare, con moneta di piccolo taglio (da cinque e dieci euro). Trattandosi di una

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Denaro contante: Operazioni per cassa in banca!

26 Dicembre 2022  

Denaro contante: Operazioni per cassa in banca! E’ possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 2.000 euro? R I S P O S T A Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa

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Newsletter settimanale dal 19 al 25 dicembre 2022

26 Dicembre 2022  

Antiriciclaggio: I contenuti del sito! 2 Gennaio 2022 Antiriciclaggio: I contenuti del sito!   Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca… Newsletter settimanale dal 19 al 25 dicembre 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) 8 Maggio

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EVASIONE FISCALE

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VARIE  

Denaro: Prestito in libertà!

31 Dicembre 2022  varie

Denaro: Prestito in libertà!   Dopo una richiesta di amicizia da parte di una sconosciuta su uno dei social più comuni (Facebook), mi è stata offerta questa opportunità che ho naturalmente declinato: “Ciao caro cliente, siamo prestatori online tra privati ​​e offriamo prestiti personali

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DNA & UIF: Accordi di collaborazione

30 Dicembre 2022  varie

DNA & UIF: Accordi di collaborazione   1 Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF [pdf, 92.5 KB] https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato-protocollo-DNA-UIF-2022.pdf

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LA POLITICA IN VETRINA

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