Risultato di ricerca per: antiriciclaggio
decreto legislativo 22 giugno 2007 n109
INDICE del D.Lgs. 109/2007:Art. 1. - DefinizioniArt. 2. - Finalità e ambito di applicazioneArt. 3. - Comitato di sicurezza finanziariaArt. 4. - Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni...
conti dormienti al via
con il recente provvedimento normativo pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 2 agosto u.s. , sembra delinearsi l’avvio per il trasferimento delle risorse finanziarie a beneficio del “fondo delle vittime...
COLLEGIO SINDACALE & RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO
Le quotidiane disgrazie registrate dalla cronaca giudiziaria, urlata e scritta sui mezzi di informazione degli ultimi tempi, ci ricordano in modo puntuale, l’eterno dilemma esistente fra...
BUONA FEDE & RICICLAGGIO Con l’indagine penale si chiudono i rapporti economici
Assalire il patrimonio delle organizzazioni mafiose attraverso l’impegno delle forze Istituzionali - pubbliche e private - ovvero l’applicazione delle cogenti norme contenute nella vigente legislazione (1), costituisce il principale...
ALLARME PHISHING: Avviso ai naviganti
L’altro giorno, al mio indirizzo di posta personale – peraltro ampiamente noto per effetto del mio sito www.giovannifalcone.it – ho ricevuto una allettante comunicazione: “”lei ha vinto la somma...
TECNICHE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO
Quale ex ufficiale della Guardia di finanza, da tempo impegnato nell’ambito di un gruppo bancario come Responsabile aziendale antiriciclaggio, nutro la convinzione di poter fornire un utile contributo a...
