Risultato di ricerca per: antiriciclaggio
LIBRETTI AL PORTATORE: Siamo al capolinea
“Capolinea per i libretti al portatore” Il termine è perentorio: entro il 31 gennaio 2005, i possessori di libretti al portatore con saldo superiore a 12.500,00 euro, dovranno estinguerli,...
La mediazione creditizia – Un contributo alla legalità come autori del proprio tempo
Il terremoto che ha investito il mondo bancario conseguente alla crisi di liquidità sui mutui ad alto rischio concessi nel territorio degli Stati Uniti d’America, ha sicuramente accentuato l’importanza...
Internet banking e riciclaggio di denaro sporco – Tecnologia e rispetto delle regole
Secondo le più qualificate e molteplici fonti, viene spesso ripetuto che gli enormi profitti realizzati dalla criminalità organizzata, dall’estorsione all’usura, dal traffico internazionale di stupefacenti alla tratta degli esseri...
IL RICICLAGGIO “OCCASIONALE”
Gli ultimi provvedimenti normativi intervenuti nel recente periodo nella complessa disciplina nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, hanno chiarito – almeno nelle intenzioni – con...
IL RICICLAGGIO DIRETTO (o autoriciclaggio)
A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro...
PHISHING & RICICLAGGIO: Proposte di lavoro molto pericolose, si va in galera!!!
Deriva dal termine anglosassone “to fish”, equivalente a pescare, ciò che da alcuni anni ed a livello planetario, la sola pronuncia di questo termine suscita paura, rabbia e senso...
