Risultato di ricerca per: coerenza
La gestione della farmacia va affidata solo al farmacista laureato: lo Stato italiano vince il ricorso contro la Ue (Cgce, Grande Sezione, Sentenza 19.5.2009...
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
19 maggio 2009
«Inadempimento di uno Stato – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Artt. 43 CE e 56 CE – Sanità pubblica – Farmacie –...
L’UNITA’ D’INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF): La centralizzazione delle informazioni per il contrasto a riciclaggio
1. I principi
Le regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio hanno rilevanza internazionale per i riflessi che possono comportare sulla concorrenza tra diversi ordinamenti sotto i...
AZIONE PENALE IN LIBERTA’ Cancellato l’obbligo di chiedere l’archiviazione da parte dei Pubblici Ministeri introdotto dalla Legge Pecorella
SEN TENZA N. 121
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
-...
CASO “ABU OMAR” & SEGRETO DI STATO Inammissibile il ricorso contro il Presidente del Consiglio
SENTENZA N. 106
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA ...
INFORMATIVA – QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto
INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Obblighi di adeguata verifica della clientela
Decreto legislativo 231/2007
Gentile cliente,
con la finalità di assolvere agli obblighi antiriciclaggio introdotti dal D.lgs 231/07, attuativo della Terza Direttiva 2005/60/CE riguardante la prevenzione...
ANTIRICICLAGGIO & INTERMEDIARI FINANZIARI Collegio sindacale, cosa deve o dovrebbe fare
Se è vero che “Prevenire è meglio che reprimere”, voglio oggi introdurre il discorso sulla migliore vigilanza e controllo interno degli intermediari finanziari in relazione ai compiti enunciati dalla...
