PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Sforzo comune per il contrasto al crimine!   IL MINISTRO DELL'INTERNO   Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere...

Le false comunicazioni sociali 1. Premessa Dopo la riforma del 2002, il Legislatore è ulteriormente intervenuto sulla disciplina dei reati societari con la Legge n. 262/2005 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e...

FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della Banca o del professionista Considerata l'importanza e la perenne attualità della problematica concernente le false fatturazioni e la conseguente costituzione di fondi neri (per fare quelle...

1. EVOLUZIONE STORICA DEL QUADRO NORMATIVO 1.1 IV Direttiva antiriciclaggio – Lavori in corso Nel febbraio 2013 vennero avviate le prime consultazioni da parte dei diversi Paesi aderenti al GAFI, consentendo alla Commissione europea...

Che il Collegio sindacale non si sia mai distinto per un eccesso di dinamismo ed iniziativa nell’attività di controllo e verifica nell’ambito delle società di capitali è cosa ampiamente nota. Oggi, alla...

CORRUZIONE & RICICLAGGIO: L’alert dell’intermediario   Per interpretare e tradurre in comportamenti virtuosi alcune condotte anomale della clientela, finalizzati a contrastare ciò che la cronaca giudiziaria, con cadenza quasi quotidiana ci...