Un cliente titolare di un "Conto dedicato”, istituito ai sensi della legislazione antimafia, di tanto in tanto è solito prelevare denaro contante senza fornire plausibili giustificazioni. Come banca, sono tenuta a fere...

 Il Presidente del Consiglio Mario MontiDecreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1Interventi normativi Gennaio 2012 Decreto liberalizzazioni: il testo approvato dal Governo del c.d. Decreto cresci Italia Pubblicato in...

  SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta ===============================================   Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s., sono stati forniti...

"Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette"   IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA   VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n....

“” il tempo dei condoni e sanatorie fiscali è finito; l'evasione fiscale sarà perseguita e combattuta con ogni mezzo.”” questo è stato il principale motto che ha accompagnato l'avvio...