Risultato di ricerca per: basta sanzioni
Antiriciclaggio: Autovalutazione dei rischi e pratica operativa!
Antiriciclaggio: Autovalutazione dei rischi e pratica operativa!
Quando leggo gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 231/2007, mi rendo conto che, chi lo ha scritto o pensato, non è...
Compravendita diamanti per il tramite di alcune banche
Compravendita diamanti per il tramite di alcune banche
In attesa della sentenza del tribunale di Milano sul rinvio a giudizio di numero 105 funzionari e/o dirigenti delle banche e alcune...
Antiriciclaggio: Analisi del malaffare per una possibile terapia!
Antiriciclaggio: Analisi del malaffare per una possibile terapia!
Volendo sostituirmi sole per qualche giorno, ma che dico, per qualche ora, nella veste e nel ruolo di un soggetto obbligato agli...
LOTTA AL RICICLAGGIO: Diciamoci tutto!
LOTTA AL RICICLAGGIO: Diciamoci tutto!
Con il Comunicato n.115 dell’Ufficio Stampa del Ministero dell’economia e finanze, è stato diramato un recente studio del Comitato di Sicurezza Finanziaria che ha valutato i...
Quanti soldi si possono regalare senza allertare il Fisco!
Quanti soldi si possono regalare senza allertare il Fisco!
DI ANTONELLA TORTORA
I genitori spesso regalano soldi ai figli, specie in occasione del Natale. Non una pioggia di soldi a raffica,...
Antiriciclaggio: La paura di sbagliare e il terrore sanzionatorio!
Antiriciclaggio: La paura di sbagliare e il terrore sanzionatorio!
''L'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa - Cit.Franklin Delano Roosevelt ''
Nel tentativo di compendiare qualche esempio...
