Risultato di ricerca per: bankit
GRUPPO & FIDUCIARIA: Esigenza di riservatezza nei rapporti con la clientela
In caso di società fiduciarie appartenenti a gruppi, come conciliare gli
obblighi di circolarità informativa con l'esigenza di riservatezza
"richiesta per mandato alle fiduciarie stesse"?
R I S P O S T...
NUNCIUS: Prassi bancaria
NUNCIUS: Prassi bancaria
Il "nuncius" può essere compreso nella nozione di esecutore ai sensi del Provvedimento?
R I S P O S T A
Nella prassi bancaria viene definito "nuncius" il soggetto...
PEP’s: Cosa fare?
Come ci si deve comportare qualora si verifichi l’appartenenza di un
soggetto alle liste P.E.P.?
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R I S P O S T A
La
problematica connessa al tema delle Persone...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Obblighi rafforzati
Con il recente provvedimento del 3 aprile 2013 della Banca d’Italia, entrato in vigore con l’inizio del nuovo anno, riguardante criteri più stringenti sull’Adeguata verifica della clientela, ho percepito...
CAUTELA FISCALE & RISCHIO DI RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE: I compensi professionali sul conto dello studio
Posso far
accreditare una fattura a me intestata (sono un libero professionista) sul conto corrente postale di mia moglie (del
quale non ho delega e non sono cointestatario)?
R.A. –
BERGAMO
R I S P...
ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO (ABF):Ultime novità dalla Banca d’Italia
La Banca d’Italia ha approvato le integrazioni al Regolamento del 14 ottobre 2009 in materia di funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) che tengono conto delle disposizioni sul...
