Come ci si deve comportare qualora si verifichi l’appartenenza di un soggetto alle liste P.E.P.? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La problematica connessa al tema delle Persone politicamente esposte di cui all’Allegato tecnico[1], è stata ampiamente trattata dal Provvedimento Bankit del 3 aprile 2013. La prima cosa...
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