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BANCA D’ITALIA – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX 107 TUB
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/intermediari/normativa/exart107tub/c217/ViewAttachment.pdf
BANCA D’ITALIA: Vigilanza bancaria e finanziaria
REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI E COMITATI...
ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep’s, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di...
ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep's, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di terzi)
A commento della interessante e...
ANTIRICICLAGGIO – Questionario a risposta multipla – Università di Salerno
ANTIRICICLAGGIO
… come cultura della legalità e governance del rischio …
Questionario a risposta multipla
1. Reati presupposti al “Riciclaggio” secondo la originaria formula del 1978:
a. Tutte le condotte di rilevanza...
