Tag results for: Antiriciclaggio
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Bollettini postali pagabili in contanti)
Possono essere pagati in contanti dei bollettini postali per un importo pari o superiore a mille euro o comunque alla soglia stabilita dall'art.49 del d.lgs 231/07 (dal 1 gennaio...
CISI BANCARIE & AZIONI DI RESPONSABILITA’: Chiarimento MEF
L'azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria
Il chiarimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con comunicato diramato in data 18 dicembre 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha...
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!
Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a...
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo!
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo!
Un cliente, presentatosi in studio per consegnare la contabilità della sua azienda, dopo aver fornito i documenti utili alla identificazione e chiarito lo "scopo e natura...
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Cronaca giudiziaria e casi pratici
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Pratica operativa
La "Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti. Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) - https://www.giovannifalcone.it/formazione-antiriciclaggio-2022/ -...
RICICLAGGIO: Il “nero” aziendale come disponibilità extracontabile
RICICLAGGIO: Il “nero” aziendale come disponibilità extracontabile
La stampa specializzata del recente periodo ha ripreso con particolare enfasi i contenuti riportati nell’ultima Circolare della Guardia di finanza indirizzata ai Reparti...
