Tag results for: Titolare effettivo
FIDUCIARIA &TITOLARE EFFETTIVO: Un passo avanti e due indietro!
Gent.mo Dott. Falcone,
la presente per chiedere un Suo
parere circa l'apertura di un conto corrente alla Società di capitali
(Srl) – indicata nell’allegata Visura camerale - di proprietà al 99% di...
TITOLARE EFFETTIVO: SPA, doverosa la ricerca del titolare effettivo
TITOLARE EFFETTIVO: SPA, doverosa la ricerca del titolare effettivo
In caso di identificazione di un nuovo cliente – nella fattispecie una Spa con soci
imparentati (in parte fratelli, in parte cugini),...
TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre necessario?
TITOLARE EFFETTIVO: E' sempre necessario?
Gent.mo Dott. Falcone,
facendo seguito alle intese intercorse per le vie brevi, ti chiedo la cortesia di evidenziarmi, in base all'ultimo provvedimento di BI del 03...
TITOLARE EFFETTIVO: Società “fallita”
TITOLARE EFFETTIVO: Società "fallita"
Gent.mo Dott. Falcone, la presente per richiedere un Suo parere circa le modalità di identificazione del titolare effettivo nel caso di una società fallita.
Nel restare in...
TITOLARE EFFETTIVO & SOCIETA’ FIDUCIARIA: Individuazione complicata
TITOLARE EFFETTIVO & SOCIETA' FIDUCIARIA: Individuazione complicata
Gentile Dott. Falcone, mi permetto di sottoporLe un quesito in tema di identificazione del titolare effettivo del trust, in caso di persone...
TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO: Individuazione obbligatoria
E' possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l'identità del titolare effettivo né sia...
