TITOLARE EFFETTIVO & SOCIETA’ FIDUCIARIA: Individuazione complicata Gentile Dott. Falcone, mi permetto di sottoporLe un quesito in tema di identificazione del titolare effettivo del trust, in caso di persone fisiche (beneficiaries) che singolarmente sono beneficiarie di quote inferiori al 25%, e di trustee costituito da una società fiduciaria. Nell’ambito degli adempimenti di adeguata verifica...
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