domenica, Maggio 5, 2024
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TITOLARE EFFETTIVO: SPA, doverosa la ricerca del titolare effettivo

TITOLARE EFFETTIVO: SPA, doverosa la ricerca del titolare effettivo   In caso di identificazione di un nuovo cliente – nella fattispecie una Spa con soci imparentati (in parte fratelli, in parte cugini), ma tutti al di sotto del 20% di partecipazione – oltre ai dati del rappresentante legale e della società stessa, occorre individuare un...

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