A un soggetto, che sia stato condannato in sede penale per aver emesso fatture false, non può essere contestata l’acquisizione in trasferimento di denaro per importo eccedente la soglia di legge in violazione dell’articolo 1, comma 1, perché, se le operazioni sono inesistenti, ciò significa che non vi è stato alcun trasferimento di denaro. PRETURA...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
FALSA FATTURAZIONE & RICICLAGGIO
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center
L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center
Di Gianluca Zapponini
Fonte: Formiche.net
Mosca continua a raccontare una verità che non esiste. Gli incassi da idrocarburi sono diminuiti del 40% e senza fare nuovo...
