La Cassazione inasprisce la lotta al riciclaggio. Il personale bancario deve segnalare al direttore dell’agenzia e questo al Questore ogni sospetto sui clienti, altrimenti rischia una sanzione salata.Lo ha affermato la Sezioni tributaria della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23017 del 30 ottobre 2009, ha accolto il ricorso del Ministero delle finanze...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
LOTTA AL RICICLAGGIO: sanzioni al bancario che non segnala i sospetti sui clienti
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Circo Italia – A questa campagna elettorale mancava solo l’avviso di garanzia per un...
Circo Italia - A questa campagna elettorale mancava solo l’avviso di garanzia per un ministro
Mario Lavia
Fonte:linkiesta.it
Il caso Santanchè si aggiunge alla premier che invita a scrivere sulla scheda il suo nome, ai candidati così diversi...
Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti...
Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti in cella e poi falliti”
Storia di FEDERICA ORLANDI
• 17 ora/e • 3 min di lettura
Fonte: Quotidiano.Net
Bologna, 3 maggio 2024 – “Cinquemila e nove giorni". Fabrizio...
