================================ Una ulteriore restrizione agli “Obblighi rafforzati” in materia di “Adeguata verifica e titolaRe effettivo dell’operazione” è stata introdotta con l’articolo 36 del Decreto legge n.78/2010[1]. Anche se le finalità sembrano essere di natura fiscale-tributaria volte al recupero e contrasto della evasione fiscale, è stata imposta una forte inibizione alla instaurazione di ogni rapporto con...
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MANOVRA CORRETTIVA 2010: Importanti novità in materia di contrasto al riciclaggio
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