spot_img

MANOVRA CORRETTIVA 2010: Importanti novità in materia di contrasto al riciclaggio

================================ Una ulteriore restrizione agli “Obblighi rafforzati” in materia di “Adeguata verifica e titolaRe effettivo dell’operazione” è stata introdotta con l’articolo 36 del Decreto legge n.78/2010[1]. Anche se le finalità sembrano essere di natura fiscale-tributaria volte al recupero e contrasto della evasione fiscale, è stata imposta una forte inibizione alla instaurazione di ogni rapporto con...

Questo contenuto è riservato ai soli membri di PREMIUM
Registrati.
Already a member? Accedi

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: