Persone politicamente esposte (Pep’s)

Le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al   presente decreto. La definizione è dettagliatamente indicata nell\’articolo 1 dell\’allegato...