Dalla stampa di questi giorni apprendo del prosieguo del filone investigativo nei rapporti interbancari fra banche riminesi e la Repubblica del Titano. Si tratta di una storia vecchia, già vista con realtà creditizie più grandi, che oggi si ripete con la Cassa di Risparmio di Rimini che ha effettuato ingenti trasporti di denaro contante,...
Argomenti: scegli uno di questi
Il nostro approccio combina rigore normativo, analisi del rischio e procedure su misura. Dalla due diligence alla formazione, dalla revisione dei processi interni alla predisposizione dei presidi di controllo, garantiamo un percorso di conformità completo e verificabile.
Ricevi le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta elettronica e rimani sempre aggiornato!
Falcone consulting tutti i diritti riservati@ 2026- PARTITA IVA- 04353760715
