ANTIRICICLAGGIO: Verifica della clientela anche tramite i bonifici

Una Spa italiana controlla una Società Sa rumena. Per motivi di cautela amministrativa si vorrebbe che i pagamenti di merci e servizi ai fornitori della società rumena (esclusi professionisti) e gli incassi dai clienti transitassero su un conto corrente di una banca italiana intestatao alla società Su rumena, con delega ad operare ad un amministratore...

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