Una Spa italiana controlla una Società Sa rumena. Per motivi di cautela amministrativa si vorrebbe che i pagamenti di merci e servizi ai fornitori della società rumena (esclusi professionisti) e gli incassi dai clienti transitassero su un conto corrente di una banca italiana intestatao alla società Su rumena, con delega ad operare ad un amministratore...
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ANTIRICICLAGGIO: Verifica della clientela anche tramite i bonifici
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Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità.
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