Il prelevamento da parte dei soci in conto utili dalla cassa, il 1° giorno del mese per 800 euro e il 15° giorno di 700 euro, è considerata operazione frazionata e sanzionabile? RISPOSTA La disposizione in materia di antiriciclaggio di cui all\’articolo 49, comma 1, del Dlgs n.231/2007, nell\’introdurre il limite di 1.000 euro...
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ANTIRICICLAGGIO: Prelievo dividendo in contanti in due tranche
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