Ad oggi, quali sono i documenti di riconoscimento validi ai fini dell’identificazione e successiva Adeguata verifica? C’è un obbligo espresso di fotocopiare e conservare il documento sulla base del quale si esegue l’identificazione? R I S P O S T A L’articolo 19, comma 1, lettera a) del d.lgs 231/07 prescrive che l’identificazione sia...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Documenti necessari all’Adeguata verifica
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi
Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi
1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf
Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato
Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato
Fonte: Ansa.it
(ANSA) - MILANO, 26 APR - C'è anche una Lamborghini Aventador - che nuova costa più di 300mila euro - tra i beni sequestrati dalla...