MINISTERO FINANZE – Circolare 29 novembre 2013, n. 40 Si intende richiamare l’attenzione di codeste Ragionerie territoriali dello Stato sulla necessità della puntuale e attenta esecuzione di tutti gli adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi della legge n. 689/1981, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012,...
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MEF – CIRCOLARE 29 NOVEMBRE 2013: Precisazioni in materia di procedimenti sanzionatoti antiriciclaggio
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