PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI FINANZIARI, PROFESSIONISTI CONTABILI E LEGALI “La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio” Giornata di formazione Moduli didattici 1. Aspetti teorici descrittivi delle norme che regolano la materia (09,00 – 11,00[1]): ·Quadro normativo – Concetto ed evoluzione storica del delitto di “Riciclaggio” – Raccomandazioni GAFI e...
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ANTIRICICLAGGIO: Formazione anno 2014
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