lunedì, Aprile 29, 2024
spot_img

ANTIRICICLAGGIO: Si al bonifico dall’estero con 50mila dollari

Un cittadino cinese con residenza e nazionalità italiane può ricevere da un parente o amico cinese somme, nel limite massimo di 50.000 dollari l’anno attraverso un canale bancario liberamente, oppure deve assolvere a qualche adempimento? Sandro Salvigni – BOLOGNA R I S P O S T A Il soggetto interessato non deve assolvere ad alcun...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

6° Direttiva UE antiriciclaggio

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE 29 Marzo 2023 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
Antiriciclaggio: 6° Direttiva europea

Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro

Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro Fonte: Parlamento Europeo Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione Limite UE per i pagamenti in contanti...