Egregio Dr. Falcone, sono a porle un piccolo quesito in riferimento al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore. Giuste modifiche apportate dall’art.12, l’art. 49, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231(cd. Decreto antiriciclaggio) sancisce che: –è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO & TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE O TITOLI AL PORTATORE: Modulistica necessaria
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato
Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato
Fonte: Ansa.it
(ANSA) - MILANO, 26 APR - C'è anche una Lamborghini Aventador - che nuova costa più di 300mila euro - tra i beni sequestrati dalla...
Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro
Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro
Fonte: Parlamento Europeo
Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione
Limite UE per i pagamenti in contanti...
