Gentilissimo dr. Falcone, desidererei un suo commento su una situazione relativamente alla quale ho sentito versioni contrastanti: In caso omessa istituzione dell’archivio unico informatico (o del registro della clientela ai fini antiriciclaggio per i soggetti previsti) oltre alle relative sanzioni amministrative, sono applicabili (si o no), in caso di operazioni soggette a registrazione, anche quelle...
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ANTIRICICLAGGIO: Omessa istituzione Archivio & Omessa registrazione
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