A decorrere dall\’entrata in vigore del d.lg. 231/2007, non costituisce più reato l\’omessa registrazione dell\’operazione, da parte del professionista, entro trenta giorni dall\’identificazione del cliente. TRIBUNALE DI CHIETI Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Giudice: dott. Marco Flamini udienza del 16 luglio 2008 sentenza depositata il 13 settembre 2008 SENTENZA Nel procedimento a carico...
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L’ANTIRICICLAGGIO DEL PROFESSIONISTA: L’obbligo e il termine temporale delle ragistrazioni – Sentenza di merito
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