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NEWS LETTER dal 16 al 22 febbraio 2015

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Di giovannifalcone
NEWS LETTER dal 16 al 22 febbraio 2015
“LA CONOSCENZA E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO”

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A N T I R I
C I C L A G G I O

TITOLARE EFFETTIVO: L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi – Un “prestanome” in famiglia

FATCA: Doppia cittadinanza, qualifica di “US Person”

BLACK LIST E COMUNICAZIONI: San Marino e Lussemburgo le date per la comunicazione

FATCA: Occhio alle scadenze!

ANTIRICICLAGGIO DELLE SIM. SGR E SOCIETA\’ FIDUCIARIE: Trasferimenti vietati oltre soglia

BANCA D\’ITALIA: Operatività & compiti di vigilanza presso gli intermediari di finanziari

FURTO D\’IDENTITA\’: La piattaforma utile per l\’azione di contrasto

CONTANTE REALE & SERVIZI RICETTIVI: Tracciabilità dei pagamenti

CONTANTE REALE & GIRATA CAMBIALE: Modalità di esecuzione

ANTIRICICLAGGIO: Assegni emessi all\’estero e negoziati in Italia

CONFIDI: Fondo di prevenzione usura

ANTIRICICLAGGIO: Assegni tratti da non residenti su conto estero

PAESI A RISCHIO: Liechtenstein, diventa virtuoso (Paese White list)

ANTIRICICLAGGIO: Vaglia cambiario o cambiale

EVASIONE
FISCALE

BALCK LIST E COMUNICAZIONI: Criterio allargato per il calcolo dei 10mila euroBLACK LIST E COMUNICAZIONI: Soglia di 10mila euro utilizzabile fin da subitoIVA: Nuove regole per le prestazioni fatturate o pagate nel 2015IVA. Inversione contabile anche per gli appaltiIVA: La cessione con posa in opera è fuori dall’obbligoIVA: Ok alla richiesta con il visto sulla propria dichiarazioneIVA: Possibile farsi restituire la fideiussioneFISCALITA’ IMMOBILIARI: L’Imu sui terreni montani “sostituisce” l’IrpefFISCALITA’ IMMOBILIARE: Chi ha pagato di più può chiedere il rimborsoFISCALITA’ IMMOBILIARE: La chance del ravvedimento dopo il 10 febbraio FISCALITA’ IMMOBILIARE: Esenzione in bilico sui terreni “parzialmente montani”REDDITI D’IMPRESA: Cessione ditta individuale, plusvalenza nel quadro RM

V A R I E(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza
etc.)

BANCA D\’ITALIA: Elenco intermediari in stato di crisi al 12 febbraio 2015LAVORO: Verbali di conciliazionePREVIDENZA: Pensione anticipata con 42 anni e 10 mesiLAVORO POST PENSIONE: L’autonomo può proseguire dopo la “vecchiaia”PENSIONE CON DECURTAZIONE: Chi è penalizzato e chi no per la pensione anticipataPREVIDENZA: Soglie di compatibilità fra mobilità e lavoroSITO WEB ISTITUZIONALE: Niente link “personali” sul sito dell’enteLAVORO: Contratto “congelato” se l’apprendista è incintaLAVORO: Irrinunciabile la pausa tra le assunzioni a termineCONDOMINIO: Criteri di rettifica delle tabelle millesimaliDEBITO CONDOMINIALE: Rivalsa sugli eredi dell’inquilino morosoARCHITETTO: Tetto soglia è anche subagente assicurativoSUCCEDE IN ITALIA: Lamenta i costi dei documenti richiesti a Cari VenetoGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 20 febbraio 2015GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 19 febbraio 2015GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 18 febbraio 2015Ddl CONCORRENZA: In arrivo una “lenzuolata” di liberalizzazioni per le farmacie. Ecco le novità in breve GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 17 febbraio 2015PAGAMENTO FRAZIONATO: Elusione sanzionabile!GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 16 febbraio 2015

LA POLITICA
IN VETRINA: Diciamo la nostra!

Vive
cordialità e buona settimana a tutti.

gf

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